Policjanci uzyskali informację, że mieszkanka powiatu brzeskiego, korzystając z posiadanych danych personalnych i bankowych swojego ówczesnego męża, zawarła za pośrednictwem Internetu kilka umów na pożyczki krótkoterminowe, na sumę kilku tysięcy złotych, których następnie nie spłacała. Do wypełnienia wniosków kredytowych kobieta wykorzystała kserokopię dowodu osobistego męża oraz posiadany dostęp do jego bankowości elektronicznej; uzyskała je pod pretekstem zapisania dziecka do przedszkola na terenie innego województwa,
W toku postępowania ustalono, że przedsiębiorcza kobieta wypełniła wnioski o przyznanie pożyczek na stronach internetowych łącznie 18 firm świadczących usługi tego rodzaju, korzystając przy tym z danych męża i weryfikując jego tożsamość poprzez jego rachunku bankowego (wykonywała tzw. przelew weryfikacyjny). W postępowaniu udowodniono jej 38 przestępstw tego rodzaju, polegających na wyłudzeniu pożyczek, próbie ich wyłudzenia oraz podszywania się pod dane innej osoby.
Za przestępstwo oszustwa, grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast podszywanie się pod inną osobę zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.
